Helsingin poliisi tutkii kahta tapausta, jossa epäillyt ovat siirtäneet kymmeniä tuhansia euroja niin sanottujen rahamuulien tileille. Rahamuuleiksi värvätään poliisin mukaan varsinkin nuoria.
Poliisi sai ensimmäisen ilmoituksen epäillystä törkeästä rahanpesusta kesäkuun alussa.
Tapahtumat olivat saaneet alkunsa toukokuussa yökerhossa, jossa tuntematon ihminen oli lähestynyt noin 20-vuotiasta miestä. Tuntematon henkilö oli poliisin mukaan pyytänyt nuorta miestä nostamaan 4 000 euroa rahaa, jotka siirrettäisiin hänen tililleen.
Tuntematon oli esittäytynyt varakkaaksi kryptosijoittajaksi.
Muutaman päivän kuluttua 20-vuotiaan miehen tilille ilmestyi yllättäen 20 000 euroa. Nuori mies oli poliisin mukaan luvannut ”kryptosijoittajalle” viestisovelluksessa voisi nostaa kuitenkin vain alun perin sovitun summan.
Nuoren miehen mukaan ”kryptosijoittaja” alkoi kuitenkin uhkailla häntä, joten hän nosti 10 000 euroa käteistä rahaa. Nostojen lisäksi 20-vuotias vaihtoi valuuttaa uhkaajan ohjeiden mukaan ja osti tämän käyttöön puhelimia.
Poliisi epäilee nyt 20-vuotiasta törkeästä rahanpesusta.
Törkeän rahanpesun raja on 17 000 euroa. Poliisi voi tutkia pienempää summaa törkeänä rahanpesuna, jos teko on erityisen suunnitelmallinen tai tehty osana järjestäytynyttä rikollisuutta.
Lue myös: Huijari yritti värvätä entistä Salkkarit-tähteä Maija-Liisa Peuhua rahamuuliksi – tätä se tarkoittaa
Toinen tapaus syyskuussa
Syyskuussa poliisi sai rikosilmoituksen tapauksesta, jossa noin 50-vuotiaan miehen tilille ilmestyi lähes 10 000 euron pankkisiirto. Pankki oli sulkenut miehen tilit ja maksukortit epämääräisen tilisiirron takia.
Tapahtuma-aikaan kaksi miestä oli poliisin mukaan tullut pankkitilin omistajan luokse Helsingissä. He olivat pyytäneet häntä nostamaan 20 euroa, jotka miesten mukaan oli tarkoitus siirtää 50-vuotiaan tilille. 50-vuotias oli suostunut ehdotukseen ja antanut miehille tilinumeronsa.